热威股份(603075) - 第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-051 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 取消监事会、增加董事会席位、变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2025-049）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 七次会议于 2025 年 9 月 24 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 22 日通过邮件及书面 文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长楼冠良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二 ...