一博科技(301366) - 第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-039 深圳市一博科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议通 知于2025年9月18日以微信、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出， 会议于2025年9月24日以腾讯会议通讯表决方式召开，本次会议由董事长汤昌茂 先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体董事以通讯方式参会， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关 法律、行政法规、规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会认为： 同意公司及 ...