杭氧股份(002430) - 关于董事辞职暨选举非独立董事的公告

| | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于董事辞职暨选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收到 公司董事华为先生提交的书面辞职报告，华为先生因工作原因申请辞去公司第八届 董事会董事及董事会审计委员会委员职务（原定任期为 2024 年 1 月 26 日至 2027 年 1 月 25 日）。辞职后，华为先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《杭氧集团股份有限公司章程》等有关规定，华为先生的 离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作， 其辞职报告自送达公司之日起生效。截至本报告披露日，华为先生未持有本公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 华为先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对华为 先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、非独 ...