武汉天源(301127) - 关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知（延期后）

| | | 武汉天源集团股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知（延期后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东 会将延期召开，会议召开日期由原定的2025年9月29日（星期一）延期至2025年 10月10日（星期五）。原股东会股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项 及登记办法等其他事项均保持不变。现将本次会议延期后的有关事项通知如 下： 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议、第六届 董事会第二十次会议分别审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东 会的议案》《关于延期召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开 2025年第二次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025年10月1 ...