太阳能(000591) - 中节能太阳能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

中节能太阳能股份有限公司 第一条 为进一步建立健全中节能太阳能股份有限公司（以下简 称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2025 年修订》《中节能太阳能股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《中节能太阳能股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）以及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付 与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员 会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本议事规则所称董事是指由股东会选举产生的所有董 事会成员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 1 / 8 第四条 ...