太阳能(000591) - 中节能太阳能股份有限公司董事会审计与风险控制委员会议事规则

中节能太阳能股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化中节能太阳能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公 司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中节能太阳能股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《中节能太阳能股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）以 及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险控制委员会 （以下简称"审计与风险控制委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计与风险控制委员会是董事会设置的专门委员 会，主要负责公司内部审计工作的管理和指导，外部审计的沟 通、监督和核查工作。 第三条 审计与风险控制委员会对董事会负责，根据《公 司章程》《董事会议事规则》及本议事规则规定的职责范围履 行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 — 1 — 第四条 审计与风险控制委员会成员为三名，为不在公司 担任高级管理人员的董事 ...