太阳能(000591) - 中节能太阳能股份有限公司董事会战略委员会议事规则

中节能太阳能股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名至五名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。相关法 律法规另有规定的，按规定执行。 1 / 7 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订》《企业内部控制 应用指引第 2 号——发展战略》《中节能太阳能股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《中节能太阳能股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称《董事会议事规则》）以及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本议事规则。 第二条 ...