太阳能(000591) - 中节能太阳能股份有限公司董事会议事规则

董事会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为了明确中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公 司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《中 节能太阳能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和下设机构 第二条 公司依法设立董事会，在《公司章程》和股东会赋予的 职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，不设职工 董事。 第四条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风 险，行使下列职权： 中节能太阳能股份有限公司 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作。 （二） 执行股东会的决议。 （三） 决定公司的经营计划和投资方案。 （四） 决定公司的年度财务 ...