北斗星通(002151) - 第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025－044 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十一次会议于 2025 年 9 月 24 日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于 2025 年 9 月 17 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与 表决董事 7 名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形 成如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《公司法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件对上 市公司经营、治理及管理提出的要求，公司不再设置监事会，监事会 ...