泰禾股份(301665) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-055 南通泰禾化工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董 事会会议的通知于 2025 年 9 月 16 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，3 人以通讯表决方式出席本次会议）。 本次会议由公司董事长谢思勉先生召集并主持，部分公司高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案： 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项 目、调整募投项目投资金额及募投项目延期的议案》 经审议，全体董事认为该议案涉及的部分募投项目结项并将节余募集资金 ...