世茂能源(605028) - 世茂能源2025年第三次临时股东大会会议材料

宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议材料 宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 2.07 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 2.08 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 2.09 审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》； 2.10 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 一、召开时间：2025年10月9日（星期四）14:30 七、会议议程： 1 二、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产 业园广兴路8号） 三、召开方式：现场结合网络 四、召集人：董事会 五、主持人：董事长李立峰先生 六、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会 秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。 （一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师等签到登记； （二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况，宣布大会开始，会议登记终止 ...