泰禾股份(301665) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-057 南通泰禾化工股份有限公司 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召 开了第四届董事会第二次会议，公司董事会决定于 2025 年 10 月 10 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本 次会议"或"本次股东会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-1 ...