北斗星通(002151) - 董事会秘书工作制度

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年9月） 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的职责及任职资格 第二条 公司董事会设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等 事宜。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司及董事会负责，承担法律、 法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信 息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； （二） 负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机 构、股东及实际控制 ...