派克新材(605123) - 派克新材第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-047 无锡派克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保及运营期流动性支持函的议 案》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《派克新材关于为全资子公司提供担保及运营期 流动性支持函的公告》（公告编号：2025-045）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董 事会第四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。 （三）本次会议于 ...