精进电动(688280) - 精进电动科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-058 精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议通知于2025年9月19日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全 体董事，会议于2025年9月24日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参 加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进 电动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<精进电动科技股份有限公司章程> 的议案》 为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相 关规定，公司不再设置监事会及相应废止《监事会议事规则》，并由董 ...