冠龙节能(301151) - 第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码:301151 证券简称:冠龙节能 公告编号:2025-032 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 十二次会议通知于 2025 年 9 月 23 日通过电话、口头通知等方式向全体董事发出, 经全体董事确认,本次临时会议已豁免通知期限。会议于 2025 年 9 月 23 日以通 讯方式召开,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议由董事长 李政宏先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议,形成了如下决议: (一)审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十二次会议通知期限的议 案》。 根据《公司章程》等有关规定,董事会决定豁免董事会会议通知期限,并于 2025 年 9 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议。 表决结果:同意票 7 ...