志邦家居(603801) - 独立董事专门会议工作制度（2025年9月）

志邦家居股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 9 月） 第一条 为进一步完善志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司应当根据工作需要不定期召开全部由独立董事参加的会议（以 下简称"独立董事专门会议"）。 第五条 在董事会 ...