昂利康(002940) - 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-069 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 9 月 18 日以专人送达、邮件等方式发 出，会议于 2025 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，经公司第一期员工持股计 划持有人会议表决并经董事会审议通过，同意将公司第一期员工持股计划的存续 期展期 12 个月，即存续期延长至 2026 年 11 月 2 日。 该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 （2）股份转换时间 本次 H 股" ...