浙富控股(002266) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-059 浙富控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2025 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会 议董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议 审议通过了以下议案： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修 订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，结合公司实 际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙富控股集团 股份有 ...