建设工业(002265) - 第七届董事会第十一次会议决议公告

建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-040 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会 议于 2025 年 9 月 12 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2025 年 9 月 23 日 以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及有关高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修 ...