海南高速(000886) - 2025年第七次临时董事会议决议公告

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-049 海南高速公路股份有限公司 2025 年第七次临时董事会决议公告 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《海 南高速公路股份有限公司内幕信息知情人管理制度》《海南高速公路股份有限 公司信息披露事务管理制度》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年第七次临时董事会议通知于 2025 年 9 月 18 日以书面方式、 传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 9 月 24 日在公司 8 楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长陈泰锋先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审 议通过如下议案： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》及股东会、董事会议事规则的议 案 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根 ...