海南高速(000886) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及股东会、董事会议事规则的公告

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-051 海南高速公路股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及股东会、董 事会议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召 开 2025 年第七次临时董事会议，审议通过《关于取消监事会并修订《公司章 程》及股东会、董事会议事规则的议案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的 规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时废止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司内部各项制度相 关条款，并相应修订《公司章程》。在《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》经公司股东会审议通过之前，公司监事会及监事仍将 严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求继续履行职责，确保公司规范运 作。 二、修订《公司章程》及其附件《 ...