建设工业(002265) - 2025年第二次临时股东会资料

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 各位股东及股东代表： 2025 年 9 月 1 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 目 录 2 议案一 《关于修订<公司章程>的议案》； 议案二 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》； 议案三 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； 议案四 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》； 议案五 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》； 议案六 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》； 议案七 《关于修订公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 议案一 关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治 理结构，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订， 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://w ...