建设工业(002265) - 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会战略与投资委员会工作规则（2025年9月）

建设工业集团（云南）股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步推进建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）董事 会建设，增强董事会运作的独立性、有效性，降低决策风险，提高决策质量，根据《中 华人民共和国公司法》《建设工业集团（云南）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，制 定本规则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设专门委员会，对董事会负责。根据《公司 章程》《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会议事规则》及本规则的规定履行 职责。 第二章 委员会组成 第三条 战略与投资委员会由 5 名董事组成，外部董事应占多数，且外部董事中应 包含 1 名独立董事。委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并经董事会审议通过。 第四条 战略与投资委员会设召集人 1 名，由董事长担任，负责召集委员会会议和 主持委员会工作。 第五条 战略与投资委员会成员任期与董事会任期一致，委员任期届满，经董事会 审议通过可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...