建设工业(002265) - 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年9月）

建设工业集团（云南）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司） 董事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《建设工业集团（云南）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会为公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公司重大 收入分配制度及董事、总经理、其他高级管理人员的薪酬方案进行研究并提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在本公司担任董事职务的人员，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书以及由董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。委员会成 员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会 审议通过。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由委员会成员中的独立董事担任。由董 事长提名，经董事会审议通过，负责召集和主持薪酬与考核 ...