建设工业(002265) - 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会特种装备委员会工作规则（2025年9月）

董事会特种装备委员会工作规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为适应建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）特种装备产 业发展需要，提高公司特种装备产业发展规划水平和决策科学性，提高决策质量和效 率，降低决策风险，促进董事会特种装备委员会规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《建设工业集团（云南）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《建 设工业集团（云南）股份有限公司董事会授权管理办法》（以下简称《授权管理办法》） 等有关规定，制定本规则。 第二条 特种装备委员会是董事会下设专门委员会，对董事会负责。根据《公司章 程》《授权管理办法》及本规则的规定履行职责。 第三条 本规则适用于特种装备委员会及本规则中涉及的有关人员。 建设工业集团（云南）股份有限公司 第二章 委员会组成 第四条 特种装备委员会由 5 名董事组成。委员会成员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会审议通过。 第五条 特种装备委员会设召集人 1 名，由董事长担任，负责召集委员会会议，主 持委员会工作。 第六条 特种装备委员会成员任期与董事会任期一致，委员任期届满，经董事会审 议通 ...