建设工业(002265) - 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会秘书工作规则（2025年9月）

建设工业集团（云南）股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2025 年 9 月） （二）最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会行政处罚； 第一章 总则 第一条 为进一步明确建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）董事 会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《建设工业集团（云南） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书应遵守有关法律和《公司章程》的规定，维护公司和股东利益， 忠实勤勉、履职尽责，推动董事会规范运行，践行公司愿景和企业文化。 第二章 董事会秘书的任免 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘 书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市 ...