建设工业(002265) - 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会议事规则（2025年9月）

建设工业集团（云南）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《企业国有资产监督管理暂行条例》《建 设工业集团（云南）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、行 政法规和规范性文件，结合实际，制定本规则。 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名（其中至少 1 名会计专业人 士），职工代表 1 名。职工代表经由职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举 产生。 第六条 外部董事人数原则上应当超过董事会全体成员的半数，并根据需要由控股 股东在外部董事中明确一名外部董事召集人。 第七条 董事任期由《公司章程》规定，每届任期 3 年，任期届满，经选举可以连 1 任。外部董事在公司连续任职一般不超过 6 年，独立董事在公司连续任职不得超过 6 年。 第二条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一 ...