浩洋股份(300833) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-049 广州市浩洋电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知于 2025 年 9 月 17 日通过书面通知的方式送达。会议于 2025 年 9 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募 集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现 金管理，使用期限自董事会审议 ...