兆日科技(300333) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-020 深圳兆日科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （1）会议召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第五届董事会第十三 次会议决议通过。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （3）会议召开时间： a.现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 15:00 本次股东大会于 2025 年 9 月 24 日下午 15:00 采用现场会议和网络视频相结 合的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 24 日的交 易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； b.网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 24 日的 9:15— ...