广生堂(300436) - 关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025066 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2025 年 9 月 21 日以邮件、短信等形式发出通知，于 2025 年 9 月 24 日以 通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司签订A轮增资协议之补充协议（二）暨承 诺履行期限延长的议案》 表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司签订 A 轮增资协 议之补充协议（二）暨承诺履行期限延长的公告》。 三、备查文件 1 1、经与会董事签字的第 ...