宁波韵升(600366) - 宁波韵升第十一届董事会第十次会议决议的公告

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—060 宁波韵升股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日向全体董事发出了以通讯方式召开 第十一届董事会第十次会议的通知，于 2025 年 9 月 24 日以通讯方式召开第十一届 董事会第十次会议。全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，同意于 2025 年 9 月 24 日召开本次会议。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第十一届董事会第十次会议通知期的议案》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划存续期展期的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。关联董事竺晓东先 生进行了回避 ...