京新药业(002020) - 第八届董事会第十七次会议决议公告

第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 9 月 24 日在公 司 201 会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事徐攀女士出差 在外委托独立董事雷英女士代为出席，公司监事及高级管理人员列席了会议，会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吕钢先生 主持，会议经表决形成如下决议： 证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025045 浙江京新药业股份有限公司 公司第八届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司董事会需进行换届选举。经公司第八届董事会推荐，董事会提名委员会任职 资格审查，同意提名吕钢先生、王能能先生、洪贇飞先生、吕佳琦女士和李必祥 先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名雷英女士、徐攀女士和黄韬先 生为第九届董事会独立董事候选人。 上述《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立 ...