京新药业(002020) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025047 浙江京新药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会 进行换届选举，于 2025 年 9 月 24 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举及提名第九届董事会董事候选人的议案》，上述事项尚 需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 按照《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。 经公司第八届董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同 意提名吕钢先生、王能能先生、洪贇飞先生、吕佳琦女士和李必祥先生为第九届 董事会非独立董事候选人；同意提名雷英女士、徐攀女士和黄韬先生为第九届董 事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。 三位独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独 ...