京新药业(002020) - 董事会战略委员会议事规则（2025 年9月修订）

浙江京新药业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （已经2025年9月24日公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司董事会设立战略委员会，并制定本规则。 第二条 公司董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。战略委员会主任负 责召集和主持战略委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 时，由公司董事会指定一 ...