京新药业(002020) - 董事会提名委员会议事规则（2025年9月修订）

浙江京新药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （已经2025年9月24日公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《浙江京新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和经理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一 ...