京新药业(002020) - 董事会审计委员会议事规则（2025年9月修订）

浙江京新药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （已经2025年9月24日公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《浙江京新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，本公司董事会设立审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事三名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操 守，保证足够的时间和精力履行 ...