盈方微(000670) - 第十二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-059 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第十二届董事会第二十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十八次 会议通知于 2025 年 9 月 19 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 9 月 24 日 以通讯会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的 召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的 议案》 鉴于 5 名激励对象因离职而不具备激励对象资格，公司将注销其已获授但尚 未行权的 60 万份股票期权，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于注 销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事史浩樑、顾昕、李嘉玮先生，张韵、王芳女士回避表决。 本 ...