浙江仙通(603239) - 浙江仙通-第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-033 浙江仙通橡塑股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。为保证公司董事会 顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第六届 董事会第一次会议。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由全体董事 推举的董事叶未亮先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 本次会议选举叶未亮先生为公司第六届董事会董事长（公司法定代表人），代 表公司执行公司事务。其任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期 届满之日止。 ...