超讯通信(603322) - 超讯通信：董事会议事规则（2025年9月）

超讯通信股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为保障超讯通信股份有限公司（下称"公司")董事会依法独立、规范、 有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(下称"《股票上市 规则》")等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《超讯通信股份有 限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，并结合公司实际情况，特制订本 议事规则(下称"本规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机构， 依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东会负责。 第三条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，董事会成员中应至少有1/3以 上的独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或者其 他高级管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二 分之一。董事会设董事长一名，可以设副董事长1人，以全体董事的过半数选举 产生和罢免。 第四条 公司董事会下设战略 ...