纬德信息(688171) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

广东纬德信息科技股份有限公司 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十七次会议通知。本次会议于 2025 年 9 月 24 日以通讯形式召开。本次会议由董事长尹健先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 为保证审计工作的连续性和稳定性，董事会同意继续聘任天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。 第二届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 ...