纬德信息(688171) - 关于董事会提前换届选举的公告

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-047 广东纬德信息科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2025 年 11 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东纬 德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，公司提前开展董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 为完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由七名调 整为五名，其中独立董事两名，并修订《公司章程》《董事会议事规则》等治理制 度相关条款。 经董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于 2025 年 9 月 24 日召开第二届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》以及《关于董事会换届 ...