纬德信息(688171) - 董事会议事规则（2025年9月）

广东纬德信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保证公司决策行为 的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《广东纬德信息科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名。董事会设董事长一人， 可以设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 如公司职工人数达到三百人以上的，董事会成员中应当有一名公司职工代 表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事会下设证券部，处理董事会日常事务及信息披露事务；董事会秘书主持 证券部工作，董事会秘书可以指定证券事务代 ...