Workflow
宁波色母(301019) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码:301019 证券简称:宁波色母 公告编号:2025-050 宁波色母粒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即将届满。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等有关规定,公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下: 公司于 2025 年 9 月 24 日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,根据《公司 章程》(2025 年 9 月修订)的规定,公司第三届董事会由 7 名董事组成,其中 非独立董事 4 名,独立董事 3 名。董事会同意提名任卫庆先生、任杰先生、毛春 光先生和周必红先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人 简历详见附件 1);同意股东任卫庆先生提名钟明强先生、周红 ...