宁波色母(301019) - 关于调整董事会席位、变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度并办理工商变更手续的公告

关于调整董事会席位、变更注册资本、修订《公司章程》及制 定、修订公司相关治理制度并办理工商变更手续的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开第 二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事会席位、变更注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》和《关于制定、修订公司部 分治理制度的议案》，根据最新监管法律法规体系并结合公司实际情况，公司拟 调整董事会席位、取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修 订公司相关治理制度，具体情况如下： 一、调整董事会席位的相关情况 公司拟将董事会席位由 9 名调整为 7 名，其中非独立董事由 6 名调整为 4 名，独立董事为 3 名，并对《公司章程》及《董事会议事规则》等制度的相应 条款进行修订，相关调整有助于完善和优化公司治理结构，提高董事会的运行 效率，降低管理成本。 二、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 ...