文峰股份(601010) - 文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度

文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级 管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 ...