文峰股份(601010) - 文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会战略委员会工作制度

文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强文峰大世界连锁发展股份有限公司 （以下简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。公司董事会办公室负责战略委员会的会议组织、会议记录、档案管 理等工作。 第二章 战略委员会的人员组成 第四条 战略委员会由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主 持战略委员会工作。 战略委员会下设工作组，工 ...