文峰股份(601010) - 文峰大世界连锁发展股份有限公司董事离职管理制度

文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年制定） 第一章 总则 第一条 为规范文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规、规范性文件及《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士 ...