文峰股份(601010) - 文峰股份第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-051 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>并对部分治理制度进行相应修订和制定的公告》（临 2025-053）。 二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订和制 定公司部分治理制度的议案》； 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 九次会议通知于 2025 年 9 月 18 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王钺先生主持， 会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议： 一、会议以 8 票同意，0 票反对， ...