南 京 港(002040) - 南京港股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－056 南京港股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年 第五次会议审议通过，公司决定于2025年10月13日召开2025年第四次临时 股东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召 开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2025年第四次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会2025年第五次会议 审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2025年第五次会议审议通过，召集程序符合《公司法》、深圳证券交 易所业务规则以及《公司章程》《公司股东会议事规则》等的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月13日（周一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...